صحيفة الوطن الكويتية 22 نوفمبر 2007م : شبكة من اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية اعتقلت بتهمة «تهريب السجائر والكحول بين الولايات «حيث تتفاوت اسعارها طبقاً للضريبة المعمول بها في كل ولاية، غير أن التحقيقات تكشفت عن «ضلوع شخصيات كويتية وسعودية... لا يعرفهم أعضاء الشبكة، لكنهم معروفون لدى قيادات حزب الله في لبنان وقيادات الحزب ذاته في الدول الخليجية وأرباح التهريب تؤول إلى الحزب».
وأبلغت مصادر مطلعة «الوطن» أن «جهاز الاستخبارات الامريكي بدأ حزمة من الاتصالات مع نظرائه في دول الخليج لكشف هذه الشخصيات الممولة للشبكة».
وبينت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الوطن» أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (F.b.I) اعتقل شبكة من اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية بتهمة تهريب السجائر والكحول وهي برئاسة لبناني يحمل البطاقة الخضراء «غرين كارد» ويدعى هاني محمود أشمر ويبلغ من العمر 29 عاما».

موضحة ان «التحقيقات جعلت الـ (F.b.I) يحيل الموضوع برمته الى المخابرات المركزية الـ(C.I.A) بعدما تبين أن هؤلاء الاشخاص يديرون شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني الذي تؤول اليه ارباح عمليات تهريب السجائر والكحول.
واكدت المصادر ان «المتهم الرئيسي هاني أشمر اعترف بنشاطه ونشاط مجموعته في الاراضي الكندية، وهو ما جعل الطرف الامريكي يستدعي ضابطين من الاستخبارات الكندية ليشاركا في التحقيق».
وكشف شمر ان «دعما ماليا خارجيا يصل الى المجموعة خلال اشهر الصيف عبر سياح من الخليج وخصوصا من الكويت الذين يسلمونني أو احد عناصر الشبكة مظاريف فيها مبالغ نقدية تصل الى حوالي 300 ألف دولار»، مضيفا ان «بعض هذه المظاريف القادمة من الكويت تحوي ايضا مظاريف قادمة من تجار المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الذين يجدون صعوبة بسبب الاجراءات الحكومية هناك وتعيق خروج هذه الاموال النقدية مع مسافر، ولذا يرسلونها الى تجار شيعة في الكويت ليرسلوها الى الولايات المتحدة الامريكية أو كندا لتتسلمها هذه الجماعات».

وعثرت الشرطة الامريكية على رسالة مطوية وموضوعة داخل مظروف جاء من الكويت يقول فيها المتبرع: «انها أموال من السعودية وصلتنا ونرسلها اليكم».
وعن الافراد الذين يسلمون هذه الاموال وكيفية اللقاء بهم، اجاب رئيس الشبكة هاني اشمر اثناء التحقيق معه: «المظاريف تسلمها الينا نساء كويتيات جئن للسياحة مع الزوج أو الابناء ولا يعرفن حقيقة المجموعة اللبنانية، بل يعتقدون انها مؤسسات خيرية ترعى شؤون المسلمين في امريكا وكندا».
واوضحت مصادر لـ «الوطن»: «عندما طلب المحقق الامريكي من رئيس الشبكة ان يعطيه اسماء الشخصيات الكويتية أو السعودية التي ترسل هذه الاموال اليهم ويتسلمونها من عائلات داخل مراكز تجارية ومواعيد محددة جاءت للسياحة من دون ان تعلم دور الشبكة المشبوه، اجاب اشمر بقوله: «نحن لا نعرفهم، لكنهم معروفون لدى قيادات حزب الله في لبنان، وقيادات الحزب في دول الخليج».